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blanqueo de capitales

La CE aprueba la lista de once países terceros con deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Entre los países de alto riesgo que figuran en la lista nueve han presentado un compromiso escrito a alto nivel político para subsanar sus deficiencias…

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acecho

Implicaciones de sus movimientos de dinero en efectivo

Con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de capitales y de la financiación del terrorismo, se regula la prevención y la lucha…

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El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha teme que la retirada de los billetes de 500 euros anunciada este miércoles por el BCE se convierta en una amnistía para 32.400 millones de euros

Según Gestha, esta decisión es un paso importante en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal pero, al no fijarse un límite a…

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maza

El TJUE insta a suavizar la ley antiblanqueo española que daba argumentos a la banca para cerrar las cuentas de remesadoras y otros competidores

El caso suscitó una consulta de la Audiencia provincial de Barcelona al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este acaba de dictaminar, en respuesta,…

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Blanqueo_dinero

La Banca Privada d’Andorra (BPA) tenía 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales

Según ha determinado la consultora PwC, lo que supone el 3% del total. Generaban un volumen de negocio de unos 1.000 millones de euros, el…

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Publicaciones

Desde sus comienzos C.E. Consulting Empresarial ha editado publicaciones propias con la idea de mantener siempre informado al cliente sobre temas de interés en el ámbito legal y económico.

La información suministrada con estos medios tiene como objetivo fundamental dar a conocer al cliente los cambios normativos y legislativos que constantemente se producen y que le puedan permitir tomar decisiones en la gerencia de su negocio. Información útil y práctica, ágil en su lectura y de interés para el empresario y equipo directivo en aspectos de gerencia: asesoría fiscal, asesoría contable, asesoría jurídica, asesoría laboral y pautas de dirección empresarial en general. Con nuestras publicaciones le mantenemos al día y le ayudamos en su labor de gerencia y dirección.

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